Що сталося
12 листопада Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США опублікувало список із 32 фізичних і юридичних осіб з Ірану, Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Гонконгу, Індії, Німеччині та України. Ці люди та компанії допомагали Ірану закуповувати деталі для балістичних ракет і БПЛА в обхід санкцій. Розповідаємо, що відбувається.
А фірма з Харкова тут до чого?
У новині Мінфіну США згадується Бахрам Табібі. Американські посадовці називають його «іранським агентом», який допомагав HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) обходити санкції.
HESA перебуває під додатковими санкціями ЄС від 2023 року за постачання ударних дронів до росії, які держава-агресорка використовує у війні проти України.
Мінфін США вважає, що громадянин Ірану Бахрам Табібі через підставні компанії — ТОВ «ГК Імператив Україна», зареєстровану у Харкові, та ТОВ «Еконсфера» — закуповував і постачав HESA аерокосмічні матеріали, індикатори положення та магнітометри.
Громадянка Ірану Батул Шафії відповідала за проведення оплат українським компаніям і логістику постачання деталей в Іран, а іранець Саїд Пахлавані Неджад виступав посередником між HESA й фірмами Табібі.
Що відомо про Бахрама Табібі та його компанії
Табібі — громадянин Ірану, йому 54 роки. Він веде бізнес в Україні вже мінімум вісім років. Має у власності земельну ділянку на Харківщині, квартиру в житловому комплексі «Гідропарк» і будинок на вулиці Роменській у Харкові. У 2019 і 2020 роках його компанія «ГК Імператив Україна» двічі вигравала тендери на постачання склопластику до КП «Вінницяоблтеплоенерго». Статутний капітал підсанкційної ТОВки — 15 000 гривень.
Друга компанія, «Еконсфера», зареєстрована у Києві в 2017 році. В релізі Міністерства фінансів назва компанії вказана з помилкою: «Екофера». Однак в повній версії є правильна назва.
Засновником «Еконсфери» зі статутним капіталом у 100 гривень є Віталій Гурін. Директор «Еконсфери» має колоритне минуле: з 1996 року його шість разів засуджували до ув’язнення за крадіжки та виготовлення й розповсюдження наркотиків.
У 2016 році, після того, як Гурін вчергове вийшов з в’язниці, з ним зв’язався незнайомий чоловік і запропонував за 500 гривень зареєструвати на себе ТОВ «Еконсфера». Новоспечений директор погодився. За додаткові 2 500 гривень він передав установчі документи компанії замовнику. Невдовзі Гуріна знову засудили за розповсюдження наркотиків, а згодом — і за створення фіктивної компанії. Рахунки «Еконсфери» арештували правоохоронці.
Ще одна фігурантка санкцій, Батул Шафії Хейроллах також має зв’язки з Харковом. У 2017 році вона тут одружилась, а у 2022 році їх із чоловіком розлучив Дзержинський районний суд.
Що відбуватиметься з фігурантами санкцій
Сполучені Штати заблокують всі їхні активи та рахунки. Американські компанії та громадяни не зможуть мати з підсанкційними особами та фірмами жодних ділових стосунків. Можливо, блокування пошириться далі юрисдикції США, бо часто Україна та країни Європи синхронізують свої санкції з американськими. Контрагенти «Еконсфери» та «ГК Імператив Україна» можуть потрапити під вторинні санкції.
