СБУ, українська поліція та правоохоронці Латвії викрили шахрайський кол-центр у Харкові. За даними слідства, його учасники ошукали громадян Латвії більш ніж на 100 тисяч євро.
Кол-центр працював у Харкові. Його учасники телефонували людям, які раніше вже втратили гроші через фейкові інвестиційні платформи, псевдоброкерів або криптовалютні афери.
Вони представлялися працівниками юридичної компанії та обіцяли допомогти повернути кошти. Насправді, за даними слідства, намагалися отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.
Людей переконували пройти «верифікацію», активувати Smart ID або електронний підпис, а також встановити програму віддаленого доступу. Після цього від імені потерпілих могли оформлювати кредити й переказувати гроші на підконтрольні рахунки та криптогаманці.
За даними СБУ, до роботи кол-центру були залучені щонайменше дев’ятеро людей віком від 17 до 47 років. Серед них були оператори для «холодних» дзвінків, технічний працівник і HR-менеджер, який підбирав персонал та організовував поліграф для кандидатів.
У травні правоохоронці провели обшуки у восьми квартирах і будинках фігурантів у Харкові, п’яти автомобілях та приміщенні, де працював кол-центр.
Вилучили телефони, планшет, комп’ютери, стартові пакети іноземного мобільного оператора, чорнові записи та скрипти для розмов із «клієнтами».
Раніше п’ятьом громадянам України віком від 26 до 37 років уже повідомили про підозру в цій справі. Їх підозрюють у створенні та участі в злочинній організації, шахрайстві й незаконному втручанні в роботу інформаційних систем.
Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.
