Кіберспеціалісти Служби безпеки виявили в Харкові конвертаційний центр, який відмивав нелегальні доходи.
Загальний обіг коштів, які проходили через центр, складав понад п’ять мільярдів гривень.
Через центр посадовці фіктивних суб’єктів господарства вносили неправдиву інформацію у Реєстр податкових накладних для зменшення відшкодування ПДВ. Це призвело до значних втрат держбюджету, повідомляє пресслужба СБУ.
Під час обшуків правоохоронці виявили невраховані сім мільйонів гривень. Також вони вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств та їхню документацію. Слідчі дії продовжуються.
https://nakipelo.ua/uk/sbu-obnaruzhila-set-telegram-kanalov-rabotavshih-na-rf-ih-administrirovali-v-tom-chisle-i-iz-harkova-2/
