Бюро економічної безпеки стверджує, що одна з будівельних, яка зводить на Харківщині фортифікації, хотіла розтратити понад 20,45 мільйона гривень.
Детективи вважають, що товариство перевело цю суму на рахунок людини, яка зареєструвала ФОП у січні. Проте фактично вона працює адміністратором у закладі харчування.
«Водночас після отримання коштів людина намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих “конвертаційних центрів”», — зазначає пресслужба бюро.
Наразі платежі з рахунків ФОПа зупинені, а 20,45 мільйона заблоковані.
У БЕБ кажуть, що будівельна компанія неодноразово вигравала на тендерах одного з департаментів Харківської ОВА та має підрядів на будівництво фортифікацій вартістю понад 240 мільйонів гривень.
Повідомлення бюро не має жодного стосунку до адміністрації, наголосив очільник ОВА Олег Синєгубов у коментарі «Суспільному».
«Йдеться виключно про господарську діяльність того чи іншого підрядника. Адміністрація може нести відповідальність після того, як підписано фінальні акти про виконання робіт і сплачено остаточні суми. Усе інше — це процес. Ми зараз лише Службі безпеки України надали документів на 37 тисяч аркушів, що стосуються процесу будівництва фортифікаційних споруд. Такі самі запити в нас є від Бюро економічної безпеки, від Державного бюро розслідувань, від податкової, від Національного агентства з питань запобігання корупції», — пояснює Синєгубов.
За його словами, перед підписанням фінального акту перевірять якість, ціну та обсяги виконаних робіт.
«Якщо в ході перевірки буде встановлено, що компанія або її працівники вчинили якийсь злочин, вони будуть нести за це відповідальність, як і будь-хто», — сказав посадовець.
