Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки провели обшуки в 16 регіонах України. Вони вважають, що тіньову мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
За версією слідчих, обмінники проводили фінансові операції без ліцензії Нацбанку, а доходи не вносили до бухгалтерського та податкового обліку. Готівку також конвертували в цифрові активи з порушенням вимог, гроші переказували по країні та за кордон.
Під час обшуків правоохоронці вилучили стоси валютної готівки, зокрема й російські рублі. Сума в еквіваленті перевищує 630 мільйонів гривень. Документів, які б підтверджували законне походження коштів та їхній належний облік, в обмінниках не надали.
Неліцензовані пункти працювали «під відомою торговою маркою», додав Офіс Генпрокурора.
